ПОД/ФТ / Новости 27 октября

FATF опубликовала заявление о высокорискованных юрисдикциях

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) напомнила о том, что страны с высоким уровнем риска имеют значительные недостатки в режимах противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и распространению оружия массового уничтожения (ОМУ).

FATF призывает своих членов проявлять усиленную должностную осмотрительность, а в наиболее сложных кейсах применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ.

Перечень высокорискованных юрисдикций часто называют "черным списком".

В апреле этого года группа решила временно приостановить процесс обновления данного перечня. Однако FATF призывает руководствоваться последним актуальным списком по состоянию на февраль — тогда в него входили Иран и КНДР.

И хотя группа пока не изучала прогресс данных юрисдикций в ПОД/ФТ, ее рекомендации по осторожному взаимодействию с данными странами остаются в силе.

Также группа ведет список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем. Данные юрисдикции активно сотрудничают с FATF в устранении стратегических недостатков в режимах ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Когда группа ставит юрисдикцию под усиленный контроль, это означает, что государство обязалось устранить недостатки в области ПОД/ФТ в согласованные сроки.

Данный перечень часто называют "серым списком".

 FATF разрешила определенным юрисдикциям не отчитываться о процессе устранения стратегических недостатков, поскольку они сосредоточены на устранении последствий пандемии, однако ряд стран все-таки опубликовали свои доклады. Среди них Албания, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Камбоджа, Маврикий, Пакистан.

При этом ряд государств отложили публикации докладов (Барбадос, Ямайка, Мьянма, Никарагуа, Панама и Уганда). Таким образом, в отношении этих юрисдикций действуют старые рекомендации, которые группа опубликовала в феврале этого года.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org