Комплаенс / Новости 23 октября

Замглавы Росфинмониторинга принял участие в конференции "Легализация преступных доходов в сфере предпринимательской деятельности"

Замдиректора Росфинмониторинга Г.Ю. Негляд принял участие в 4 международной конференции "Легализация преступных доходов в сфере предпринимательской деятельности", сообщила служба.

"Бизнес не всегда до конца понимает, что борьба с отмыванием — это в конечном счете шаг в сторону добросовестной конкуренции, когда с рынка выводятся недобросовестные игроки", — отметил представитель службы в приветственном слове.

Он напомнил об итогах 4 раунда взаимных оценок со стороны FATF, который РФ прошла в 2019 году: по ее результатам национальная “антиотмывочная” система показала высокий уровень своей эффективности и соответствия международным стандартам.

В ходе мероприятия также обсуждали актуальные вопросы, связанные с совершением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Источник: fedsfm.ru