ПОД/ФТ / Новости 20 октября

Основатели компании, опубликовавшей "панамское досье", объявлены в международный розыск (расширенная новость)

Германия издала два ордера на арест основателей компании Mossack Fonseca, которая стояла за разглашением так называемого "панамского досье", сообщает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

По его данным, основатели компании Юрген Моссак и Рамон Фонсека подозреваются в уклонении от уплаты налогов, связях с преступным миром, и должны быть арестованы, если появятся на территории какой-либо страны ЕС.

В то же время Sueddeutsche Zeitung отмечает, что оба этих человека имеют панамские паспорта и в настоящее время находятся в одном из островных государств в Карибском море, у которого нет никаких соглашений об экстрадиции.

Информацию о выдаче ордеров подтвердил представитель прокуратуры Кельна. При этом он не указал, на имя кого именно.

"Панамское досье" — крупномасштабная утечка данных об уклонении от налогов при помощи офшорных компаний, стало достоянием общественности в апреле 2016 года. После публикации этих документов было открыто не менее 150 расследований в 79 странах по фактам уклонения от налогов и отмывания денег, напоминает "Интерфакс".