Комплаенс / Новости 20 октября

Goldman выплатит более $2 млрд для урегулирования претензий Минюста США по делу 1MDB — СМИ

Американский банк Goldman Sachs Group Inc. заключил соглашение с Минюстом США о выплате свыше $2 млрд в связи с ролью в скандале вокруг малазийского государственного инвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB), сообщило агентство Bloomberg.

Соглашение, о котором, как ожидается, будет объявлено в ближайшие дни, позволит банку избежать уголовного наказания.

Goldman в августе пересмотрел финансовые показатели за второй квартал, включив расходы на урегулирование претензий на сумму $3,9 млрд в рамках отдельного соглашения с властями Малайзии, включая $2,5 млрд, которые банк выплатит непосредственно Малайзии.

Власти Малайзии в прошлом году возбудили уголовное дело в отношении 17 бывших и нынешних директоров Goldman в связи с расследованием хищений из 1MDB, напоминает "Интерфакс". Все эти лица работали директорами трех подразделений банка, которые Малайзия обвинила во введении инвесторов в заблуждение из-за того, что они организовали продажу облигаций на сумму $6,5 млрд для 1MDB, предположительно, зная о том, что деньгами будут распоряжаться ненадлежащим образом.

Фонд 1MDB оказался в центре скандала после того, как из него были выведены несколько миллиардов долларов в период с 2009 по 2014 год. Скандал привел к началу многочисленных правительственных расследований и отставке премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.

Согласно подсчетам Минюста США, в общей сложности из фонда было украдено как минимум $4,5 млрд, которые использовались для дачи взяток правительственным чиновникам, пополнения созданного для этого фонда, который контролировал бывший премьер-министр, и покупки украшений, предметов искусства и недвижимости.