ЦБ опубликовал указание об изменении требований к подготовке и обучению кадров по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
Банк России опубликовал указание (1) о внесении изменений в отдельные нормативные акты регулятора в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных и некредитных финансовых организациях по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Документ опубликован 8 октября.
Так, среди обновленных требований — обязанность хранить документы, свидетельствующие о прохождении сотрудником кредитной организации обучения по ПОД/ФТ, в течение всего времени его работы в организации.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.
(1) Указание Банка России от 6 июля 2020 года № 5496-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
-
Новости 20 января
ЦБ разрешил подавать жалобы по деловой репутации через личный кабинет
-
Новости 19 января
ЦБ получил 732 обращения о восстановлении деловой репутации
-
Новости 28 декабря 2020
НБУ отказал владельцу белорусского Интерсервиса в покупке украинского БТА банка
-
Новости 14 декабря 2020
ЦБ намерен изменить требования к квалификации руководства профучастников рынка ценных бумаг