Комплаенс / Новости 14 октября

ЦБ опубликовал указание об изменении требований к подготовке и обучению кадров по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банк России опубликовал указание (1) о внесении изменений в отдельные нормативные акты регулятора в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных и некредитных финансовых организациях по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Документ опубликован 8 октября.

Так, среди обновленных требований — обязанность хранить документы, свидетельствующие о прохождении сотрудником кредитной организации обучения по ПОД/ФТ, в течение всего времени его работы в организации.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.

(1) Указание Банка России от 6 июля 2020 года № 5496-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

Источник: cbr.ru