Комплаенс / Новости 13 октября

ЦБ оценил дыру в капитале ПФС-банка в 71 млн рублей

"Дыра" в капитале ПФС-банка ("Промышленно-финансовое сотрудничество-банк"), у которого Банк России отозвал лицензию в январе 2020 г., составила почти 71 млн руб, сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные ЦБ.

Так, согласно оценке временной администрации, стоимость активов банка составила 1,245 млрд руб., а размер обязательств — 1,315 млрд руб. 

ЦБ отозвал лицензию у ПФС-банка 17 января. Такое решение связано с тем, что кредитная организация нарушала законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводила сомнительные операции с наличными и сомнительные транзитные операции.

Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD
Еще на эту тему