ПОД/ФТ / Новости 09 октября

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Майский"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Майский", говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 9 октября.

Согласно пресс-релизу ЦБ, банк "Майский", зарегистрированный в городе Майский (Кабардино-Балкария), занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, допускал нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

"Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. В ходе проведенной проверки были выявлены случаи фиктивного погашения ссудной задолженности в целях сокрытия реального уровня просроченной задолженности и искусственного формирования процентных доходов кредитной организации", — говорится в сообщении.

ЦБ намерен передать в правоохранительные органы информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний.

В банке назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Банк "Майский" является участником системы страхования вкладов.

Банк "Майский" по итогам первого полугодия 2020 года занимает 346-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник: cbr.ru, cbr.ru, cbr.ru