Комплаенс / Новости 09 октября 2020

ЦБ обнаружил признаки вывода активов из ПФС-Банка

Временная администрация ПФС-Банка обнаружила признаки осуществления операций, направленных на вывод активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства.

В связи с наличием у регулятора обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами банка финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, соответствующая информация направлена ЦБ в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПФС-банка с 17 января.

ПФС-банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, "ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций", отмечал регулятор.

Источник: cbr.ru
Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD
Еще на эту тему