ЦБ обнаружил признаки вывода активов из ПФС-Банка
Временная администрация ПФС-Банка обнаружила признаки осуществления операций, направленных на вывод активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства.
В связи с наличием у регулятора обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами банка финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, соответствующая информация направлена ЦБ в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПФС-банка с 17 января.
ПФС-банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, "ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций", отмечал регулятор.
-
Новости 13 апреля
Мошенники стали чаще красть деньги россиян через дистанционное оформление кредитов
-
Новости 12 апреля
ЦБ обяжет банки отключать онлайн-операции по желанию клиентов
-
Новости 12 апреля
Хакеры готовят мощную атаку на счета россиян в мае — СМИ
-
Новости 12 апреля
ЦБ РФ работает над законодательным закреплением права клиента ограничить доступ к его дистанционным операциям