Комплаенс / Новости 08 октября

ЦБ направил правоохранителям дополнительные сведения по поводу Роскомснаббанка

Банк России направил правоохранителям дополнительные сведения по поводу Роскомснаббанка, лицензия у которого была отозвана 7 марта 2019 года.

Временная администрация кредитной организации установила в действиях должностных лиц Банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства.

В связи с наличием у ЦБ обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами банка финопераций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, соответствующая информация в дополнение к ранее направленным сведениям направлена регулятором в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Источник: cbr.ru