Власти США выдвинули обвинения против криптобиржи BitMEX
Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) США выдвинула в четверг, 1 октября, обвинения в адрес владельцев и операторов криптовалютной биржи BitMEX, сообщил "Коммерсант".
Они обвиняются в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC, включая меры противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (KYC).
BitMEX является второй по величине онлайн-площадкой по торговле криптовалютными деривативами. Обвинения были предъявлены пяти юридическим и трем физическим лицам, в том числе основателю и генеральному директору площадки Артуру Хейсу. Как отмечается в заявлении CTFC, за время своей работы платформа получила более $11 млрд в качестве депозитов в биткойнах и других цифровых валютах и собрала комиссии со сделок клиентов более чем на $1 млрд.
Компания «незаконно позволяла клиентам проводить розничные товарные сделки с кредитным плечом, предоставляла фьючерсы, опционы и свопы на криптовалюты, включая биткойн, эфир и лайткойн, позволяя трейдерам использовать кредитное плечо до 100 к 1 при заключении сделок на своей платформе», а совокупная стоимость сделок с деривативами исчисляется триллионами долларов, говорится в заявлении комиссии.
При этом, как утверждают власти, руководство биржи не удосужилось получить лицензию на свою деятельность, а также "не смогла внедрить самые элементарные процедуры комплаенса, требуемые от финансовых институтов".
-
Новости 13 апреля
Мошенники стали чаще красть деньги россиян через дистанционное оформление кредитов
-
Новости 12 апреля
ЦБ обяжет банки отключать онлайн-операции по желанию клиентов
-
Новости 12 апреля
Хакеры готовят мощную атаку на счета россиян в мае — СМИ
-
Новости 12 апреля
ЦБ РФ работает над законодательным закреплением права клиента ограничить доступ к его дистанционным операциям