ПОД/ФТ / Новости 05 октября

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Швеции

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Швеции.

В результате мониторинга изменений в системе ПОД/ФТ Швеции группа приняла решение о повышении рейтинга юрисдикции до полного соответствия с частичного по рекомендации 26 (регулирование и надзор за финансовыми учреждениями).

Помимо этого, FATF считает Швецию в значительной степени соответствующей рекомендации 15 (новые технологии). Также подтвержден рейтинг страны рекомендации 2 (национальное сотрудничество и координация).

Таким образом, на данный момент Швеция соответствует 14 рекомендациям, практически полностью — 23 рекомендациям, частично — 3.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org