ПОД/ФТ / Новости 02 октября

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Китае

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Китае.

Группа отметила прогресс юрисдикции в улучшении эффективности режима по ПОД/ФТ и решила обновить рейтинг страны по 2 рекомендациям. В частности, Китай теперь практически полностью соответствует рекомендации 26 (регулирование и надзор за финансовыми учреждениями) и 34 (руководящие принципы и обратная связь).

Помимо этого, FATF согласилась сохранить рейтинг страны по исполнению требований рекомендации 2 (национальное сотрудничество и координация) на уровне полного соответствия. Помимо этого, группа повысила рейтинг Китая до практически полного соответствия по рекомендации 15 (новые технологии).

В настоящее время государство полностью соответствует требованиям 7 рекомендаций, практически полностью — 18, частично — 9, а также не соответствует 6.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org