Комплаенс / Новости 24 сентября

Росфинмониторинг рассказал о заседании группы по противодействию незаконным финансовым операциям

Очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям под председательством руководителя администрации президента Антона Вайно прошло 23 сентября в режиме видеоконференции, сообщил Росфинмониторинг.

В ходе заседания на основании информации и аналитических материалов Генеральной прокуратуры, Минюста, МВД, АСВ, Росфинмониторинга и МИД согласован комплекс дополнительных мер по организации возврата из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступлений на территории РФ.

Рассмотрены проблемные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

С докладами выступили представили Росфинмониторинга, МВД, ЦБ и Минфина.

По итогам заседания федеральным государственным органам даны конкретные поручения и рекомендации по организации межведомственного взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства РФ.

Источник: fedsfm.ru