Комплаенс / Новости 23 сентября

Росфинмониторинг рассказал об итогах заседания МВК

Росфинмониторинг рассказал об и тогах заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (МВК), состоявшегося 22 сентября.

В заседании приняли участие представители администрации президента, аппарата Совбеза, Совфеда, правительства, МВД, МИД, Минфина, Минюста, Минобороны, Минкомсвязи, Минпромторга, ФСБ, ФТС, ФССП, ФСИН, ФСТЭК, Роскомнадзора, Россвязи, Следственного комитета, ЦБ, Федеральной пробирной палаты, ЦИК, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

Встреча была посвящена развитию национальной "антиотмывочной" системы, в частности, реализации концепции ее развития, которая была утверждена президентом 30 мая 2018 года (Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Реализация положений документа требует решения ряда вопросов, касающихся практики расследования и рассмотрения судами уголовных дел, связанных с легализацией преступных доходов, оптимизации отдельных звеньев межведомственного взаимодействия, а также совершенствования законодательства в ряде областей.

По исполнению Межведомственного плана реализации Концепции (утвержден 25 января 2018 года) выступили представители ведомств – участников российской системы ПОД/ФТ.

В частности, в своем выступлении начальник Управления по организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Д.С. Виташов рассказал о том, что финансовой разведкой с ЦБ, Федеральной пробирной палатой, Роскомнадзором, ФНС, Казначейством были скорректированы алгоритмы совместной работы, основой которой стал личный кабинет надзорного органа на сайте Росфинмониторинга.

Посредством него теперь информация о признаках несоблюдения обязательных требований по линии ПОД/ФТ, а также иных рисках и характеристиках работы субъектов доводится в режиме онлайн. В дополнение к автоматизированному обмену информацией также внедрен ряд процессов риск-мониторинга.

Начальник юридического управления О.Н. Тисен напомнила о том, что Росфинмониторингом разработано 4 проекта федеральных законов, один из которых уже вступил в силу. Кроме того, финансовая разведка принимала участие в разработке 10 федеральных законов, 6 из которых уже приняты. Так, в частности, 13 июля 2020 года принят № 209-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля.

Еще одним важным шагом на пути реализации концепции стали законотворческие инициативы Росфинмониторинга, касающиеся введения административной ответственности для юридических лиц за легализацию денежных средств и иного имущества (КоАП РФ статья 15.27.3 "Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, приобретенным преступным путем").

Источник: fedsfm.ru