Комплаенс / Новости 21 сентября

Росфинмониторинг рассказал об итогах пленарной сессии MONEYVAL

В период с 14 по 18 сентября в Страсбурге под российским председательством прошла первая в истории Совета Европы гибридная пленарная сессия MONEYVAL (Комитет экспертов по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)), сообщил Росфинмониторинг.

Формат мероприятия был выбран с учетом необходимости утверждения подвисших из-за пандемии COVID-19 отчетов об эффективности национальных антиотмывочных режимов Грузии и Словакии, которое по действующим процедурам не могло состояться без физического присутствия хотя бы части представителей этих стран, оценщиков и руководства MONEYVAL при подключении остальных делегаций в виртуальном режиме.

В связи с болезнью председателя rомитета Э. Франков-Яшкевич для проведения гибридной сессии требовалось участие хотя бы одного из ее двух заместителей.  Поскольку Р. Уолкер из Гернси отказался, в Страсбург был командирован второй вице-президент — А. Петренко (Росфинмониторинг), который и председательствовал на всех заседаниях.

На официальное открытие сессии 16 сентября пришла генсекретарь Совета Европы М .Пейчинович-Бурич, которая выступила с приветственной речью, а затем публично поделилась своими впечатлениями на состоявшемся в этот же день заседании Комитета министров СЕ.

В поддержку проведения гибридного пленума под председательством России высказались все взявшие слово послы, аккредитованные в Страсбурге. Усиление борьбы с финансовой преступностью в условиях пандемии коронавируса обозначены в качестве одного из приоритетов работы Совета Европы.

Настроенность на решение этой задачи подкреплена утверждением в последний день сессии MONEYVAL одновременно российского и польского типологических проектов по темам усиления регулирования банковского и нефинансового секторов в период вызванного COVID-19 кризиса, а также использования виртуальных активов при отмывании доходов от незаконного оборота наркотиков.

Несмотря на необычный формат пленума состоялось глубокое и объективное рассмотрение отчетов делегаций Грузии и Словакии, которым удалось избежать попадания в пул государств для включения в "серый" список FATF (обе страны поставлены на усиленный мониторинг лишь в рамках MONEYVAL). 

Опыт данного комитета Совета Европы в этот беспрецедентный период получил положительные отзывы FATF и ее региональных групп. Теперь мировому сообществу ПОД/ФТ предстоит решить, будут ли примерены гибридные наработки MONEYVAL при проведении  мероприятий в глобальной сети FATF. 

Следующий пленум Комитета запланирован на апрель 2021 года.

Источник: fedsfm.ru