Комплаенс / Новости 04 сентября

Глава АСВ предложил новый подход к расследованию дел сбежавших банкиров

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает координировать работу по расследованию дел о выводе активов из банков на более высоком уровне, рассказал глава АСВ Юрий Исаев в интервью РБК.

По его словам, в других странах к такой работе привлекаются регулятор рынка, прокуратура, финансовая разведка и другие ведомства.

У силовых структур есть несколько проблем, отмечает Исаев: это и "перегруженность, и определенный уровень понимания сложности этих процессов". "Истории с банками, с выводами активов — это очень продуманные многоярусные схемы, разобраться в них быстро сложно. Опыт у правоохраны нарабатывался годами", — заявил глава АСВ.

Сейчас "дела возбуждаются и реально расследуются", добавил он, но "было бы неплохо, чтобы эта работа в целом была на более высоком уровне скоординирована".