Росфинмониторинг пресек деятельность ячейки по финансированию Исламского государства
ФСБ, Следственный комитет, МВД, Росфинмониторинг и Росгвардия пресекли деятельность законспирированной ячейки, которая собирала и переправляла денежные средства запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".
Ячейка действовала на территории Москвы, Московской области, Дагестана, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа.
В отношении 6 граждан России возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.1 УК России ("Содействие террористической деятельности").
В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлена их причастность к деятельности преступной группы, члены которой ранее осуждены за финансирование террористических структур, действовавших в Сирии.
При обысках по адресам проживания у задержанных изъяты средства коммуникаций и платежные инструменты, свидетельствующие о противоправной деятельности.
-
Новости 04 января
США запускают реформу ПОД/ФТ, создадут реестр бенефициаров компаний
-
Новости 04 декабря 2020
Банки сократят число "антиотмывочных" проверок бизнеса
-
Новости 25 ноября 2020
Президент РФ утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 г
-
Новости 18 ноября 2020
ЦБ РФ выступил против ограничения комиссий за переводы юрлиц и ИП на счета физлиц