Росфинмониторинг пресек деятельность ячейки по финансированию Исламского государства
ФСБ, Следственный комитет, МВД, Росфинмониторинг и Росгвардия пресекли деятельность законспирированной ячейки, которая собирала и переправляла денежные средства запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".
Ячейка действовала на территории Москвы, Московской области, Дагестана, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа.
В отношении 6 граждан России возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.1 УК России ("Содействие террористической деятельности").
В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлена их причастность к деятельности преступной группы, члены которой ранее осуждены за финансирование террористических структур, действовавших в Сирии.
При обысках по адресам проживания у задержанных изъяты средства коммуникаций и платежные инструменты, свидетельствующие о противоправной деятельности.
-
Новости 29 марта
Росфинмониторинг рассказал о порядке госконтроля в сфере ПОД/ФТ в 2021 году
-
Новости 28 января
Казахстан активизирует борьбу с отмыванием денег, создал агентство по финмониторингу (расширенная новость)
-
Новости 28 января
Казахстан активизирует борьбу с отмыванием денег, создал агентство по финмониторингу
-
Новости 26 января
Власти РФ намерены перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж