Комплаенс / Новости 29 августа

BIS назначило штраф двум лицам за реэкспорт американского оборудования в иранских территориальных водах

Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security, BIS) на прошлой неделе назначило штраф за нарушение правил экспортного контроля (Export Administration Regulations, EAR) двум лицам – компании Nordic Maritime Pte. Ltd и физическому лицу Morten Innhaug. Сумма штрафа в размере $31,4 млн подлежит уплате "каждым из ответчиков в отдельности и солидарно".

В BIS отметили, что Nordic Maritime Pte. Ltd рэекспортировала в Иран сейсморазведочное оборудование, которое находилось в сфере контроля EAR в целях обеспечения национальной безопасности и борьбы с терроризмом. Компания делала это осознанно и предоставляла BIS ложные и вводящие в заблуждение заявления во время расследования.

Morten Innhaug, в свою очередь, оказывал Nordic Maritime Pte. Ltd в помощь в действиях, которые привели к нарушению EAR.

Источник: federalregister.gov
Теги: ШТРАФЫ