Адвокат прокомментировал сообщения о проверке Ананьева по делу о "ландромате"
Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев не получал "ни от кого ни запросов, ни обвинений" в рамках расследования дела о молдавском "ландромате", сообщил "Ведомостям" адвокат бизнесмена Сергей Ковалев.
Он отметил, что, Ананьев, банк и члены его правления не имели связей с Молдавией.
"Ни у Промсвязьбанка, ни у Дмитрия Ананьева, ни у акционеров, ни у председателей правления не было ни коррсчетов с Молдавией, ни контрагентов в Молдавии, ни клиентов в Молдавии, ни международных операций, связанных с Молдавией. Поэтому мы полагаем, что подобное утверждение (о проверке причастности Ананьева к "ландромату" — ред.) является абсурдным", — заявил Ковалев.
Ранее сегодня РБК со ссылкой на два источника сообщил, что МВД в рамках расследования дела о "ландромате" опрашивает фигурантов и свидетелей о возможной причастности к схеме Дмитрия Ананьева, владельца Пробизнесбанка Александра Железняка, бывшего мэра молдавского города Оргеев и мужа певицы Жасмин Илана Шора и других.
В целом, по информации издания, следствие проверяет более 30 граждан России, Молдавии и Латвии, кроме тех, кто уже арестован или объявлен в розыск в рамках данного дела.
-
Новости 15 января
Около 20% россиян столкнулись с попыткой мошенников списать деньги с карты
-
Новости 30 декабря 2020
Мошенники в III квартале провели операции без согласия клиента на 2,5 млрд руб — ЦБ
-
Новости 29 декабря 2020
Эксперты назвали самые популярные среди телефонных мошенников регионы
-
Новости 29 декабря 2020
Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков в преддверии Нового года