ПОД/ФТ / Новости 26 августа

Al Jazeera опубликовало информацию о 100 обладателях "золотых паспортов" Кипра

Al Jazeera опубликовало информацию о 100 обладателях "золотых паспортов" Кипра, большинство из которых, как утверждают журналисты, не соответствуют новым правилам получения гражданства, сообщил Forbes.

Среди них 39 россиян — участники списка Forbes, бывшие менеджеры госкомпаний, экс-сенаторы. После этой утечки к ее фигурантам могут возникнуть вопросы со стороны кипрского правительства и банков, считают опрошенные изданием эксперты.

В распоряжении отдела расследований Al Jazeera оказались более чем 1400 заявлений на инвестиционный паспорт Кипра, одобренных в период с 2017 по 2019 годы. В этих утечках, получивших название Cyprus Papers, упоминаются имена 2351 человек из 74 стран мира. Во вторник издание опубликовало профайлы на 100 заявителей.

Программа получения инвестиционного гражданства действует на Кипре с 2013 года. Чтобы получить "золотой паспорт", соискатель должен инвестировать в кипрскую экономику — недвижимость или ценные бумаги — не менее €2 млн. В 2019 году Кипр ужесточил правила получения гражданства. Большинство обладателей "золотых паспортов" из списка, опубликованного Al Jazeera, новым требованиям не соответствуют.

Среди сотни профайлов, опубликованных Al Jazeera, 39 принадлежат россиянам. Выходцы из России — основные получатели "золотых паспортов", утверждает Al Jazeera. В 2017-2019 годов из 2351 человек, получивших кипрское гражданство в обмен на инвестиции, 922 — российские граждане. В базе данных профайлы можно отфильтровать по критерию принадлежности к "группе высокого риска".

Al Jazeera относила заявителей к этой группе, ориентируясь на то, как "высокий риск" понимается в действующем кипрском законодательстве. "Высокий риск" предполагается в тех случаях, если заявитель является фигурантом уголовного дела (даже если обвинение ему еще не предъявлено), ответчиком в судебном процессе, осужденным по тяжким преступлениям (в том числе взятка или уклонение от уплаты налогов), находится в розыске.

Кроме того, "высокий риск" предполагается в том случае, если лицо занимало или занимает высокий пост в попавшей под санкции структуре, либо является ее акционером. Наконец, к "группе высокого риска" относятся политически значимые лица (PEP — politically exposed persons) — действующие и бывшие чиновники и члены их семей.

К "группе высокого риска" издание отнесло миллиардеров Олега Тинькова и Вадима Мошковича, бывшего миллиардера и экс-акционера Промсвязьбанка Алексея Ананьева, экс-главу банка "ФК Открытие" Рубена Аганбегяна, заместителя генерального директора UC Rusal Максима Полетаева, бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева.

Среди PEP издание отметило 17 лиц — помимо Ананьева и Мошковича (они бывшие сенаторы), там оказались пасынок вице-премьера России Татьяны Голиковой Владимир Христенко, глава "ВТБ Капитал" Алексей Яковицкий, экс-глава "Русгидро" Евгений Дод и другие.