Комплаенс / Новости 18 августа

Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег

Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование в отношении бывшего владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств, сообщил РБК.

Оно началось как минимум в 2016 году, свидетельствуют материалы финансовой разведки Лихтенштейна. АСВ выступает конкурсным управляющим банкротящегося ВПБ, который остался должен кредиторам свыше 200 млрд руб.

Согласно документам, лихтенштейнская финразведка (подчиняется прокуратуре страны) установила, что компании, связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус, возглавлявшей Внешпромбанк, в 2012–2015 годах перевели на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии более $140 млн (около 10 млрд руб.).

В частности, на эти счета поступили более €130 тыс. от Международной федерации бобслея и около €1 млн от Федерации бобслея России (ее Беджамов возглавлял до отъезда за рубеж в 2016 году), следует из материалов.