Комплаенс / Новости 17 августа

РФИ-банк получил значимый штраф от Visa за высокорисковые операции

Платежная система Visa утвердила штраф за high-risk-трансакции РФИ-банку, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.

К High-risk-трансакциям прежде всего относятся проведение платежей в адрес казино и букмекеров, а также операции с криптовалютой. В Visa банк не имеет принципиального членства и работает через банк-спонсор "Уралсиб".

В РФИ изданию подтвердили, что штрафы от Visa есть. "Все эти штрафы относятся не к РФИ-банку, а к нашим мерчантам-клиентам, принятым на обслуживание по эквайрингу, — пояснили там. — Потери в банке отсутствуют — штрафы от Visa в дальнейшем выставляются на счета клиентов".

Теги: ШТРАФЫ