ПОД/ФТ / Новости 13 августа

Росфинмониторинг подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральной пробирной палатой

Директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин и руководитель Федеральной пробирной палаты Ю.И. Зубарев подписали соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии, сообщила служба.

Соглашение определяет направления и методы совместной работы с учетом оценки рисков ОД/ФТ, обмен необходимыми сведениями, актуальными типологиями, схемами и способами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 

Предусмотрены обмен опытом в целях повышения квалификации кадров разработка инструктивных и методических материалов, а также выработка предложений по вопросам совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Организация информационного взаимодействия ведомств позволит повысить эффективность взаимодействия в антиотмывочной сфере, отмечают в Росфинмониторинге.

Источник: fedsfm.ru