Комплаенс / Новости 13 августа

ЕБРР обеспокоен блокированием активов Victoriabank в рамках дела о выводе денег из банков Молдавии

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выразил озабоченность в связи с блокированием активов молдавского Victoriabank в рамках расследования крупных махинаций в банковском секторе Молдавии, говорится в пресс-релизе ЕБРР.

ЕБРР отмечает, что он как акционер банка приветствует сотрудничество Victoriabank с молдавскими властями в расследовании "деятельности, которая происходила до того, как Banca Transilvania стал акционером банка в январе 2018 года и прозрачность в Victoriabank восстановилась".

Вместе с тем, ЕБРР надеется, что расследование будет проводиться в соответствии с законодательством и с уважением к правам клиентов и акционеров молдавского банка. "Невыполнение этого требования чревато дестабилизацией всего финансового сектора и серьезными последствиями для экономики Молдавии", — подчеркивает финорганизация.

Генеральная прокуратура Молдавии 11 августа сообщила, что по запросу антикоррупционной прокуратуры в рамках расследования дела о краже $1 млрд из ряда молдавских банков были арестованы активы Victoriabank на сумму в 1,9 млрд леев. Речь идет о 54 автомобилях, 24 объектах недвижимости и четырех машинах спецтехники общей стоимостью 58 млн леев и 114 государственных ценных бумагах на общую сумму в 1,85 млрд леев. Прокуроры рассчитывают за счет этих средств возместить ущерб, нанесенный в рамках расследования.

Получивший большой резонанс в Молдавии вывод $1 млрд из трех банков (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank) в результате махинаций произошел осенью 2014 года. Это привело к тому, что власти Молдавии на спасение этих банков выделили около 14 млрд леев (примерно $1 млрд по курсу на конец 2014 года начало 2015 года). Тем не менее, в итоге три проблемных банка были ликвидированы, а молдавский лей по отношению к доллару США и евро тогда обесценился примерно на треть.

Национальный банк Молдавии привлекал для расследования детективов из западного детективного агентства Kroll. Как следует из их отчетов, деньги выводились за пределы Молдавии в разные страны мира за счет выдачи необеспеченных кредитов. В отчетах Kroll говорится, что деньги выводились через компании, связанные с молдавским бизнесменом и мужем российской певицы Жасмин Иланом Шором.

Молдавские правоохранительные органы пока лишь ведут расследование. В мае 2020 года генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что главным бенефициаром кражи является бывший лидер Демократической партии, объявленный в Молдавии в розыск, Владимир Плахотнюк.

Victoriabank — третий по размерам активов банк Молдавии. На 30 июня его активы составляли 15,2 млрд леев. Его мажоритарным акционером с 2018 года являются ЕБРР и румынский Banca Transilvania — им в совокупности принадлежит 72,19%. Кроме того, крупными акционерами выступают член административного совета Victoriabank Виктор Цуркан — 10,76%, Валентина Цуркан — 8,07%. Остальные акционеры владеют пакетами из менее чем 5% акций.