Комплаенс / Новости 13 августа

Банки "Траст" и "Открытие" обвинили Шишханова и Беляева в сомнительных сделках

Экс-совладельцы Бинбанка и "Открытия" Шишханов и Беляев стали соответчиками по иску о мошенничестве к семье Минц. Санированные ЦБ банки обвиняют их в спорных сделках почти на $1 млрд, сообщил РБК.

О том, что в иске к Минцам фигурируют новые ответчики — Беляев, Шишханов и Данкевич, написал британский юридический портал Law360. Издание сообщило, что судья разрешил "Трасту" включить в иск о мошенничестве новые обвинения против бывших топ-менеджеров банка "Открытие" и Рост Банка (входил в группу Бинбанка, в ходе санации присоединен к "Трасту").

Как следует из текста иска, претензии к Беляеву и Шишханову связаны с покупкой "Открытием" и Рост Банком облигаций группы Бориса Минца на $850 млн. Кроме того, "Траст" сообщил о сделках c кипрской структурой O1 Group, на которых Рост Банк потерял более $100 млн.

Сделки были осуществлены незадолго до того, как банки перешли в собственность государства: ЦБ забрал "Открытие" на санацию в конце августа 2017 года, а Бинбанк вместе с Рост Банком — в сентябре.

Семья Минц претензии отвергает и готовится представить свою позицию британскому суду. Защита Данкевича назвала инкриминируемые сделки прозрачными и юридически корректными.