Комплаенс / Новости 08 августа

Минюст США добивается конфискации активов, купленных Коломойским и Боголюбовым на средства Приватбанка (расширенная новость)

Министерство юстиции США хочет через суд добиться конфискации ряда объектов коммерческой недвижимости в Соединенных Штатах, которые, по мнению ведомства, были приобретены на средства, незаконно выведенные из украинского Приватбанка.

Как отмечается в пресс-релизе Минюста США, ведомство 6 августа подало два гражданских иска в Окружной суд Южного округа Флориды о конфискации имущества из-за нарушения законодательства об отмывании денег. Речь идет об объектах недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (Техас) общей стоимостью около $70 млн.

"В жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие Приватбанком, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов. Оба получили мошеннические займы и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта, и банк был национализирован", — говорится в пресс-релизе Минюста США.

Экс-владельцы Приватбанка обвиняются в том, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении Приватбанка, до того, как они перевели средства в США для покупки там активов. По данным Минюста, займы редко выплачивались.

Подозрения также сделаны в адрес сообщников Коломойского и Боголюбова — Мордехая Корфа (Mordechai Korf) и Уриэля Лабера (Uriel Laber), которые создали сеть компаний, в названии которых обычно использовалось слово Optima, для дальнейшего отмывания присвоенных средств и их инвестирования. "Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет около $70 млн", — говорится в релизе.

Подразделение ФБР в Кливленде расследует дело при поддержке отдела международной коррупции ФБР, отдела уголовных расследований IRS и Службы таможенного и пограничного контроля США. Управление по международным делам Минюста оказало существенную помощь в расследовании.

Между тем, Коломойский опровергает обвинения американского Минюста в незаконном присвоении и отмывании средств банка и отмечает, что все инвестиции в США сделаны за счет его личных средств.

"Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по сделке с Evraz и из доходов других бизнесов, хранившихся в Приватбанке. Все иное категорически отвергается", - сказал он в комментариях, распространенных СМИ.

Как сообщалось, в мае 2018 года Приватбанк инициировал судебное разбирательство в США в отношении Коломойского и Боголюбова, а также других физических и юридических лиц. Среди ответчиков, в частности, Optima Acquisitions, Optima Group, Optima Ventures, Optima 55 Public Square, Optima One Cleveland Center, Optima 1375, Optima 1375 II, Optima 1300, Optima 777, Optima Stemmons, Optima 7171, Optima 500, Optima 925 LLC и Optima International of Miami, Inc.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Приватбанка, сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, составляет около $750 млн.

Приватбанк, крупнейший банк Украины по объему активов, был национализирован в конце 2016 года. Экс-владельцы Приватбанка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как на Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.