Комплаенс / Новости 07 августа

Экс-владельцы Бинбанка и "Открытия" стали соответчиками по иску о мошенничестве на $700 млн

Бывший владелец Рост-банка и мажоритарный акционер Бинбанка Михаил Шишханов, основной акционер банка "ФК Открытие" Вадим Беляев, а также экс-председатель правления "ФК Открытие" Евгений Данкевич стали соответчиками по иску банков "Траст" и "ФК Открытие", который рассматривается в Высоком суде Лондона, сообщил РБК.

Обвинения против Шишханова и Беляева были консолидированы с иском о коммерческом мошенничестве на $700 млн против семьи владельца О1 Group российского предпринимателя Бориса Минца.

Истцы считают, что Шишханов, Данкевич и Беляев в августе 2017 года помогли структурам Минца реализовать заведомо неликвидные облигации O1 Group. По версии заявителей, ими были погашены долги структур Минца перед "ФК Открытие" и Рост-банком. На балансе банков после этого остались мусорные бонды со сроком погашения в 2032 году. Ущерб от этих действий истцы оценили в $572 млн.