ПОД/ФТ / Новости 06 августа

ЦБ привлек юрлицо к административной ответственности по статье 15.27 КоАП

09.06.2020 на сайте Банка России опубликовано решение о привлечении к административной ответственности по ч.1 статьи 15.27 КоАП АО ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЛИД".

Статья 15.27 устанавливает меры административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

В частности, часть первая статьи 15.27 КоАП предусматривает наказания за нарушения, которые не повлекли за собой непредставления или задержки представления в уполномоченный орган сведений о подлежащих обязательному контролю или подозрительных операциях. В качестве мер ответственности предусмотрены предупреждение, а также штраф (от 10 000 до 30 000 рублей для должностных лиц и от 50 000 до 100 000 рублей для юридических лиц).

Несмотря на то, что регулятор публикует на своем официальном сайте сообщения о принятых им решениях  о привлечении кредитных организаций и их должностных лиц к административной ответственности, причины принятия таких решений не раскрываются.

Источник: cbr.ru