ПОД/ФТ / Новости 05 августа 2020

Росфинмониторинг напомнил о принятии в РФ закона о ЦФА

Росфинмониторинг напомнил на своем сайте о принятии в России закона № 259-ФЗ (1) о цифровых финансовых активах (ЦФА) и цифровой валюте.

Акт понимает под цифровыми финансовыми активами цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов.

Оборот цифровых финансовых активов предполагается при посредничестве операторов информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов и операторов обмена цифровых финансовых активов (оба вида организаций включены в число субъектов первичного финансового мониторинга, перечень которых содержится в статье 5 закона № 115-ФЗ (2)).

Цифровой валютой (криптовалютой) признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются или могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ, денежной единицей иностранного государства или международной денежной или расчетной единицей, или в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением определенных в названном законе случаев.  

Согласно части 5 статьи 14 закона № 259-ФЗ юридические лица, личным законом которых является российской право, филиалы, представительства и иные обособленные подразделения международных организаций и иностранных юридических лиц, компаний и других корпоративных образований, обладающих гражданской правоспособностью, созданные на территории РФ, физические лица, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, не вправе принимать цифровую валюту в качестве встречного представления за передаваемые ими (им) товары, выполняемые ими (им) работы, оказываемые ими (им) услуги или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг).

Не запрещенные вышеуказанной нормой операции с цифровой валютой согласно части 4 статьи 14 закона № 259-ФЗ будут урегулированы федеральными законами.

При этом в рамках законов № 115-ФЗ, № 395-1 (3), № 229-ФЗ (4), № 273-ФЗ (5) цифровая валюта признается имуществом. 

(1) Федеральный закон от 31 июля 2020 года №259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

(2) Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ

(3) Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 "О несостоятельности (банкротстве)"

(4) Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"

(5) Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"

Источник: fedsfm.ru