ПОД/ФТ / Новости 29 июля

НСФР получил ответ ЦБ о применении к ВЭБ.РФ ряда положений № 115-ФЗ

Национальный совет финансового рынка (НСФР) получил ответ Банка России о применении к ВЭБ.РФ положений пункта 1.2 статьи 7 закона № 115-ФЗ (1).

Регулятор подтвердил, что операции ВЭБ.РФ и других госкорпораций и государственных компаний Российской Федерации, публично-правовых компаний Российской Федерации, признаваемых некоммерческими организациями на основании Федерального закона от 12.01.1996г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", по получению денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежат обязательному контролю на основании пункта 1.2, статьи 6 Федерального закона от 01.07.2001 о ПОД/ФТ/ ФРОМУ, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.

Полный ответ ЦБ опубликован на сайте НСФР.

(1) Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07 августа 2001 № 115-ФЗ

Источник: rosfinsovet.ru