ПОД/ФТ / Новости 24 июля

ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Народного банка, говорится в сообщении ЦБ.

Как сообщается в пресс-релизе ЦБ, АО "Народный банк" (зарегистрировано в Москве), занижало величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, допускало нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

"Приоритетным направлением деятельности Народного банка являлось предоставление банковских гарантий, объем которых в несколько раз превышал размер собственных средств кредитной организации", — сообщил регулятор.

Кроме того, в 2020 году банк "в значительных объемах осуществлял непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводу средств физических лиц". Информацию о последних регулятор направил в правоохранительные органы.

В Народный банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Народный банк является участником системы страхования вкладов.

Народный банк по итогам первого квартала 2020 года занимал 246-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник: cbr.ru, cbr.ru, cbr.ru