ПОД/ФТ / Новости 21 июля

Росфинмониторинг напомнил о внесенных изменениях в законы о лотереях и азартных играх

Росфинмониторинг напомнил о подписании президентом Федерального закона "О внесении изменений в статью 131 Федерального закона "О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Документ разработан в целях приведения законодательства, регулирующего деятельность по организации и проведению азартных игр и деятельность по организации и проведению лотерей, в соответствие с концепцией развития национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и рекомендациями FATF.

В частности, нормативный акт устанавливает, что организатором азартных игр не может выступать юридическое лицо, учредителями, бенефициарными владельцами которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления против государственной власти.

Кроме того, закон предусматривает, что учредителями организатора азартных игр, лицами, оказывающими существенное влияние на решения органов управления такого организатора азартных игр, а также лицами, которым переданы полномочия единоличного исполнительного органа соответствующего организатора азартных игр, не могут являться юрлица, зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, включенных в перечень, утвержденный Минфином.

Аналогичные требования устанавливаются к оператору лотереи.

Источник: fedsfm.ru