Германия проводит расследование в отношении руководства Wirecard по подозрению в отмывании денег

Прокуроры в Германии проверяют топ-менеджеров германской финтех-компании Wirecard AG в связи с подозрениями в возможном отмывании денег.

Прокуроры ведут несколько дел, связанных с возможным отмыванием денег в Wirecard, при этом самые старые из них относятся к 2010 году, сообщила представитель прокуратуры Мюнхена, на которую ссылается Dow Jones.

Как минимум два расследования касаются деятельности компании в США.

В 2010 году в ходе расследования ФБР в отношении гражданина Германии, живущего в американском штате Флорида, было установлено, что он предположительно управлял нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств для выплаты незаконной прибыли от ставок в онлайн-казино. Согласно документам, с которыми ознакомилось издание The Wall Street Journal, банковский бизнес Wirecard был связан с переводом части этих денег.

В конце 2015 года германские прокуроры провели обыск в офисах Wirecard по запросу властей США, которые проводили расследование, касающееся отмывания денег, сообщила представитель прокуратуры, не предоставив дополнительной информации.

Скандал вокруг Wirecard начал разгораться в конце июня, когда аудиторы EY не смогли подтвердить наличие 1,9 млрд евро на трастовых счетах компании в филиппинских банках. Совет управляющих компании признал, что этих средств, возможно, вообще не существовало. Компания в результате не смогла опубликовать годовой отчет и отозвала отчетность за предыдущие периоды. Wirecard подала в суд заявление о начале процедуры банкротства.

Бывший глава Wirecard Маркус Браун, едва уйдя в отставку, был задержан по подозрению в искажении финансовой отчетности.

Также на этой неделе прокуратура арестовала управляющего директора дубайского подразделения Wirecard Оливера Белленхауса в рамках расследования по делу о махинациях с доходами компании.