FATF опубликовала обзор пересмотренных стандартов в отношении виртуальных активов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала обзор пересмотренных стандартов в отношении виртуальных активов, а также их провайдеров.
В пересмотренных в июне 2019 года стандартах четко определены требования к виртуальным активам и их провайдерам, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
Помимо этого, группа наблюдает за тем, как юрисдикции и частный сектор внедряют пересмотренные стандарты.
В самом докладе проводится обзор осуществления пересмотренных стандартов и излагаются следующие положения:
- как изменились риски отмывания денег и финансирования терроризма и рынок виртуальных активов с июня 2019 года;
- прогресс, достигнутый правовыми системами в осуществлении пересмотренных стандартов;
- прогресс, достигнутый частным сектором в осуществлении пересмотренных стандартов, включая разработку технических решений для осуществления правила о поездках;
- вопросы, определенные в пересмотренных стандартах и руководящих указаниях FATF;
- следующие шаги группы в отношении виртуальных активов.
В докладе отмечается, что в целом как государственный, так и частный секторы добились прогресса в осуществлении пересмотренных стандартов. 35 из 54 представивших информацию юрисдикций сообщили, что в настоящее время они внедрили пересмотренные стандарты FATF, причем 32 из них регулируют провайдеров, а 3 из них запрещают их деятельность.
Другие 19 юрисдикций еще не внедрили пересмотренные стандарты в свое национальное законодательство. В настоящее время надзор провайдерами виртуальных активов в сфере ПОД/ФТ, как правило, находятся в зачаточном состоянии, имеются свидетельства прогресса.
Сектор виртуальных активов является быстро развивающимся и технологически динамичным, что означает необходимость постоянного мониторинга и взаимодействия между государственным и частным секторами. Как указано в докладе, FATF согласилась продолжать уделять основное внимание виртуальным активам и принять следующие меры:
- продолжение усиленного мониторинга виртуальных активов и их провайдеров;
- выпуск обновленного руководства по виртуальным активам, а также стейблкоинам (криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров, в частности, золота);
- содействие пониманию рисков ОД/ФТ, связанных с операциями с использованием виртуальных активов;
- расширение взаимодействия с частным сектором, включая провайдеров, поставщиков технологий, технических экспертов и ученых;
- продолжение работы по укреплению международного сотрудничества с руководителями провайдеров виртуальных активов.
-
Новости 22 января
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Ямайке
-
Новости 29 декабря 2020
Опубликованные отчеты FinCEN выявили проблемы с ОД/ФТ — глава FATF
-
Новости 24 декабря 2020
FATF опубликовала доклады о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Бангладеш и Шри-Ланке
-
Новости 23 декабря 2020
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Марокко