Состоялось совместное заседание региональных советов комплаенс
Встреча проходила в дистанционном режиме.
3 июля 2020 г. под председательством заместителя Директора Росфинмониторинга Г.В. Бобрышевой с использованием видеоконференц-связи проведено совместное заседание региональных советов комплаенс в СФО (Новосибирск) и ПФО (г. Нижний Новгород).
В ходе мероприятия были рассмотрены итоги информационного взаимодействия с финансовыми институтами за 1-ое полугодие 2020 года, обозначены актуальные вопросы повышения качества СПО.
Основной темой мероприятия стали вопросы настройки комплаенс систем в условиях сложной эпидемиологической обстановки, а также новые риски и тренды в кредитно-финансовой сфере. Участники мероприятия поделились опытом организации работы подразделений ПОД/ФТ в удаленном режиме, использования web-технологий для коммуникаций с клиентами, а также подходами к оптимизации онлайн контроля операций.
По результатам заседания принято решение о рассмотрении обозначенных вопросов в рамках ежегодных Консультаций с частным сектором проводимых ЕАГ и АНО МУМЦФМ, а также об участии членов региональных советов комплаенс в данном мероприятии в сентябре этого года.
-
Мероприятия 21 января
Форум iFin-2021 "Электронные финансовые услуги и технологии"
-
Мероприятия 20 января
Конференция "Разморозка финансового сектора после пандемии: регулирование и точки роста"
-
Мероприятия 19 января
Санкции: как выявлять риски
-
Мероприятия 19 января
ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски