ПОД/ФТ / Новости 04 июля

Негативные списки Казахстана: обновление от 03.07.20

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 03.07.20
Фото: Shutterstock

03.07.20 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)) были внесены изменения, касающиеся:

•         добавления сведений о 5 физических лицах;

•         исключения сведений о физическом лице.