ПОД/ФТ / Новости 03 июля

FATF опубликовала заявление о высокорискованных юрисдикциях

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) напомнила о том, что страны с высоким уровнем риска имеют значительные недостатки в режимах противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и распространению оружия массового уничтожения (ОМУ).

FATF призывает своих членов проявлять усиленную должностную осмотрительность, а в наиболее сложных кейсах применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ.

Перечень высокорискованных юрисдикций часто называют "черным списком".

В апреле этого года группа решила временно приостановить процесс обновления данного перечня. Однако FATF призывает руководствоваться последним актуальным списком по состоянию на февраль — тогда в него входили Иран и КНДР.

И хотя группа пока не изучала прогресс данных юрисдикций в ПОД/ФТ, ее рекомендации по осторожному взаимодействию с данными странами остаются в силе.

Также группа ведет список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем. Данные юрисдикции активно сотрудничают с FATF в устранении стратегических недостатков в режимах ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Когда группа ставит юрисдикцию под усиленный контроль, это означает, что государство обязалось устранить недостатки в области ПОД/ФТ в согласованные сроки.

Данный перечень часто называют "серым списком".

"Серый список" также обновлялся последний раз в феврале этого года. Тогда в него входили Исландия, Монголия, Албания, Багамские острова, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Маврикий, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда, Йемен, а также Зимбабве.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org