ПОД/ФТ / Новости 02 июля

FATF рассказала о приоритетных направлениях в период председательства Германии

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рассказала об основных направлениях деятельности группы в период председательства Германии (2020–22 годы).

Новый президент FATF Маркус Плейер представил цели группы во время виртуального пленарного заседания, состоявшегося 24 июня в Париже.

Так, FATF под председательством республики будет уделять приоритетное внимание следующим областям:

  • цифровая трансформация противодействия отмыванию доходов (ОД) и финансированию терроризма (ФТ);
  • ФТ по этническим или расовым мотивам;
  • ОД в сфере незаконного ввоза мигрантов;
  • экологическая преступность;
  • незаконный оборот оружия.
Источник: fatf-gafi.org