ПОД/ФТ / Новости 18 июня

Совет ЕС призвал законодательно ограничить наличные платежи для борьбы с оргпреступностью

Совет Европейского союза призвал Еврокомиссию улучшить правовую базу финансовых расследований в ЕС для борьбы с организованной преступностью.

Совет ЕС ожидает от Еврокомиссии возобновления диалога с союзными странами по поводу необходимости законодательного ограничения наличных платежей, а также необходимости дальнейшего совершенствования правовой базы для виртуальных активов, говорится в соответствующем постановлении, принятом в среду.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность объединения национальных централизованных реестров банковских счетов, что ускорит доступ к финансовой информации и будет способствовать более эффективному расследованию дел, связанных с отмыванием денег.