ПОД/ФТ / Новости 15 июня

Негативные списки Казахстана: обновление от 12.06.20

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 12.06.20
Фото: Shutterstock

12.06.20 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)) были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений о физическом лице;
  • исключения сведений о 7 физических лицах.