ПОД/ФТ / Новости 13 июня

Суд признал законным отзыв лицензии у омского Эксперт банка

Арбитражный суд Москвы 8 июня признал законным приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Эксперт банка (Омск), следует из картотеки суда.

Как сообщалось ранее, лицензия была отозвана с 1 ноября 2019 года.

ЦБ принял решение об отзыве лицензии, поскольку Эксперт банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Так, кредитная организация представляла неполную и недостоверную информацию.

"Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки", - говорилось в сообщении регулятора.

Кроме того, Эксперт банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

"Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности. Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы", - отмечал ЦБ.

Арбитражный суд Омской области 17 декабря 2019 года по заявлению ЦБ РФ решил ликвидировать банк. Ликвидатором назначена госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов". По данным АСВ, Эксперт банк является участником системы страхования вкладов.

Эксперт банк (Омск) основан в 1994 году. По данным банка России на 1 апреля 2019 года, банк через ряд юрлиц на 92,79% принадлежал московскому бизнесмену Роману Стройкову. Банк по итогам третьего квартала 2019 года занял 206-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".