ПОД/ФТ / Новости 10 июня

Хищение накоплений из ПФР стало хищением вознаграждения у "МКБ-Капитала"

Правоохранительные органы в деталях подтвердили описанную "Коммерсантом" схему по неправомерному переводу пенсионных накоплений граждан. При этом дело о хищении 11 млрд руб. из Пенсионного фонда России (ПФР) трансформировалось в дело о хищении у "МКБ-Капитала" (МКБК) 1,2 млрд руб. агентского вознаграждения.

Об этом сообщила газета "Коммерсант".

Уголовное преследование лиц, связанных с рядом пенсионных брокеров, а также вице-президента управляющей компании МКБК, члена совета директоров НПФ "Согласие" Андрея Неверова по факту хищения более 11 млрд руб. из ПФР прекращено в конце мая, следует из постановления МВД по Республике Коми.

Министерство уже сняло с фигурантов дела обвинение в создании ими преступного сообщества, возбудив в отношении агентов НПФ, обвинявшихся в хищении средств ПФР, уголовное дело о хищении средства МКБК.

По мнению следствия, ряд юрфирм в 2016–2018 годах заключили субагентские договоры с пенсионными брокерами "Грифон", "Орлан", "Пегас" и "Дельфин". "С целью хищения агентского вознаграждения" эти фирмы "разработали и применили схему изготовления и оформления фиктивных документов от имени застрахованных лиц" с тем, чтобы переводить их пенсионные накопления в НПФ "Согласие ОПС" и "Согласие".

Затем они вносили в документы сфабрикованные сведения и подписи граждан и подготавливали соответствующие бумаги для сдачи в ПФР. Была организована работа специальных колл-центров "по фиктивному обзвону граждан и предоставлению фиктивных данных в НПФ... о согласии граждан на перевод".

Деятельность велась в Москве, Пензе, Белгороде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Курске. Подготовленные документы отправлялись почтой в Республику Коми, где их сдавали в местное отделение ПФР.

Теги: СХЕМЫ