Росфинмониторинг информирует о порядке осуществления государственного контроля и отмене проведения проверок по ПОД/ФТ до конца 2020 года

        Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438 Росфинмониторингом до конца текущего года отменено проведение проверок соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) поднадзорными организациями, за исключением отдельных случаев, предусмотренных указанным постановлением.

        Данное решение в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки и в последующий период снижает общую административную нагрузку на субъекты хозяйственной деятельности, но не отменяет обязанности поднадзорных субъектов соблюдать требования законодательства о ПОД/ФТ.

        В условиях отсутствия проверок Росфинмониторинг продолжит осуществлять дистанционный мониторинг деятельности поднадзорных организаций на предмет соблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о рисках незаконопослушности с использованием возможностей Личного кабинета.

        По окончании периода действия ограничений на проведение проверок государственный контроль в сфере ПОД/ФТ будет осуществляться в обычном режиме. Проверке, в том числе, будет подлежать соблюдение поднадзорными организациями обязательных требований в течение 2020 года.

        При этом безусловно будут учитываться последствия воздействия неблагоприятных факторов, обусловленных эпидемиологической обстановкой, изменением характера и условий работы. Административные меры будут применяться при допущении поднадзорными субъектами грубых нарушений, к которым планируется относить непредставление и несвоевременное представление сведений об операциях, подлежащих контролю в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ*.

* «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».