Негативные списки Казахстана: обновление от 30.04.20

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 30.04.20
Фото: Shutterstock

30.04.20 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)) были добавлены сведения о физическом лице.