ПОД/ФТ / Новости 18 марта

Негативные списки Казахстана: обновление от 17.03.20

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 17.03.20
Фото: Shutterstock

17.03.20 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)) были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений о 3 физических лицах;
  • исключения сведений о физическом лице.