Swedbank уведомил США о потенциальных нарушениях санкций из-за платежей на $4,8 млн

Шведский Swedbank AB, в прошлом году оказавшийся в центре скандала с отмыванием денег, уведомил Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) о потенциальном нарушении санкций в связи с транзакциями на сумму около $5 млн.

Юридическая компания Clifford Chance с февраля 2019 года проводит в отношении Swedbank расследование, касающееся клиентов, сделок и деятельности банка в период с 2007 по 2019 год. Компания проверила все долларовые транзакции трех подразделений банка в странах Балтии, которые были проведены через финансовую систему США в период с 22 марта 2014 года по 22 марта 2019 года.

В том числе в рамках расследования Clifford Chance обнаружила 586 транзакций на сумму $4,8 млн, которые могут свидетельствовать о потенциальном нарушении санкций США. В процессе проверки было выявлено, что 508 из этих платежей касались операций судна, владелец и оператор которого находится в Крыму и использовал отделения Swedbank в странах Балтии.

Clifford Chance обнародует детальные результаты расследования на пресс-конференции 23 марта.