ПОД/ФТ / Новости 12 марта

FATF опубликовала доклад о принимаемых в Мали мерах по ПОД/ФТ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Мали.

FATF напомнила, что республика к разработке Национальной оценки рисков (НОР) ОД/ФТ в октябре 2018 года. Тем не менее, во время визита специалистов группы работа над НОР продолжалась. Вместе с этим уполномоченные органы страны имеют умеренное понимание рисков ФТ, с которыми сталкивается юрисдикция.

По мнению группы, риски ФТ для Мали весьма значительны. Это связано с присутствием в ее регионе террористов и их группировок.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org