ПОД/ФТ / Новости 11 марта

Вышел 26 номер журнала "Финансовая безопасность"

Росфинмониторинг подвел итоги работы в 2019 году, национальные проекты – приоритетное направление

        11 марта вышел 26 номер журнала «Финансовая безопасность». Номер опубликован на сайте Росфинмониторинга.

        Основными темами выпуска стали:

  • актуальные проблемы выявления, оценки и минимизации рисков в бюджетной сфере;
  • вопросы информационного взаимодействия Федерального казначейства и финансовой разведки России в рамках бюджетного мониторинга;
  • итоги работы Росфинмониторинга в 2019 году;
  • обратная связь как механизм повышения качества информирования о подозрительных операциях;
  • вопросы повышения результативности работы ФАТФ;
  • обучение стандартам ФАТФ в сфере противодействия ФРОМУ;
  • «веерное» и «миксерное» обналичивание;
  • модели оценки рисков клиентов в банке;
  • и другие.
Источник: fedsfm.ru, fedsfm.ru