Прокуратура Молдавии задержала трех руководителей Нацбанка по давнему делу о хищении $1 млрд (повтор от 5 марта)

Трое руководителей Национального банка Молдавии (НБМ) были задержаны в четверг в рамках дела об отмывании денег, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Генпрокуратуры республики Мария Виеру.

"Три человека задержаны в результате следственных действий прокуроров, проведенных в Национальном банке Молдавии. Все они обвиняются в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах", - сказала она.

Виеру не назвала имена задержанных, сославшись на тайну следствия. В то же время она сообщила, что топ-менеджеры НБМ задержаны на 72 часа, а в пятницу прокуроры обратятся в суд за ордерами на арест.

В то же время сотрудники Нацбанка на условиях анонимности сообщили агентству, что в ходе следственных действий в четверг на 72 часа были задержаны двое вице-президентов НБМ. Одни источники называют Георгия Чинчлея и Иона Стурзу, другие - Чинчлея и Эмму Тэбырцэ. Все они занимали посты вице-президентов Нацбанка в период кражи денег из банковской системы. Тэбырцэ ранее была отстранена от должности в связи с уголовным преследованием по этому делу, находилась под арестом в 2017 году, но позже была переведена под подписку о невыезде.

Также источники назвали имя начальника управления НБМ Иона Ропота, который ранее был администратором Banca de Economii.

Новый генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил журналистам в четверг, что "прокуратура уверена в причастности представителей НБМ к краже миллиарда". Он также сообщил, что "одобрил задержание четырех бывших и действующих руководителей Национального банка".

Осенью прошлого года прокуроры выдвинули обвинение бывшему президенту НБМ Дорину Дрэгуцану.

Как сообщалось, в 2014-205 года стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка в Молдавии, было выведено за границу около $1 млрд. Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам и экономическим агентам были возвращены за счет государства. Расследованием ситуации по решению НБМ в 2015 году занимался международный консорциум Kroll и Steptoe & Johnson LLP. Первый доклад был представлен общественности, а второй доклад был засекречен.

За причастность к краже был осужден бывший премьер-министр Влад Филат, который отбыл в тюрьме четыре года и осенью 2019 года был освобожден условно-досрочно.

Влиятельный молдавский бизнесмен Илан Шор был также обвинен в махинациях с выводом средств из банков и приговорен к 7,5 года тюрьмы. Однако приговор первой инстанции был обжалован. После смены власти в Молдавии летом 2019 года он бежал из страны и начал продавать свои активы. На днях он вновь заявил о своей невиновности к "банковскому" делу, отметив, что решения о выводе денег принимали вице-президенты НБМ и "никто их не заставлял это делать".