ПОД/ФТ / Новости 07 марта

Операторы лотерей отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом (повтор от 3 марта)

1 марта на официальном интернет-портале правовой информации опубликован Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях", вступающий в силу 12.03.2020.

В соответствии с документом операторы лотерей в части деятельности, связанной с выплатой выигрыша, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом.

На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются требования законодательства о ПОД/ФТ (например, обязанность идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя).

Помимо прочего, 46-ФЗ предусматривает следующие положения:

  • оператор лотереи наделен правом поручать другой организации проведение идентификации (или упрощенной идентификации) являющегося участником лотереи клиента - физлица, идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях выплаты, передачи или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее;
  • при выплате, передаче или предоставлении выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация клиента - физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации ОД/ФТ).